Ponzi-Systeme und forensische Buchhalter

• Kann 12, 2024

Leider wurden viele Anleger erneut betrogen, und forensische Buchhalter sind damit beschäftigt, den Aufsichtsbehörden dabei zu helfen, den wahren Umfang des Ponzi-Systems zu ermitteln, das zu Verlusten von fast 50 Milliarden Anlegern führte. Dieser Skandal hat das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wirtschaftsprüfer in den Aufsichtsbehörden untergraben, da die SEC keine Betrugsindikatoren sah, die dieses große System für mehr als zehn Jahre hätten verhindern können.

Was ist ein "Ponzi" -Schema?

Wie vom Federal Bureau of Investigation (FBI) beschrieben, handelt es sich bei einem Ponzi-System im Wesentlichen um einen Investitionsbetrug, bei dem der Betreiber hohe finanzielle Renditen oder Dividenden verspricht, die durch herkömmliche Investitionen nicht verfügbar sind. Anstatt die Gelder der Opfer zu investieren, zahlt der Betreiber den Erstinvestoren "Dividenden" unter Verwendung der von nachfolgenden Investoren "investierten" Grundbeträge. Das System fällt im Allgemeinen auseinander, wenn der Betreiber mit dem gesamten Erlös flieht oder wenn keine ausreichende Anzahl neuer Investoren gefunden werden kann, um die weitere Zahlung von "Dividenden" zu ermöglichen.

Würden Sie eine Kapitalrendite von 50 Prozent für rentabel halten? Ich würde diese Option sogar in Betracht ziehen. Zu schön um wahr zu sein! Das Ponzi-Programm begann jedoch, als Charles Ponzi aus Boston, Massachusetts, eine nicht realisierbare Rendite von 50 Prozent für die Investition in Postcoupons garantierte.

Viele Anleger werden getäuscht, weil sie damit rechnen, durch ein aggressives Portfolio schnell Geld zu verdienen. Ponzi-Masterminds sind kluge Köpfe, die sich mit menschlichem Verhalten auskennen und wissen, wie sie Investoren anlocken können, die ihnen ihr Geld anvertrauen.

Das Aufdecken eines Ponzi-Programms kann viele Jahre dauern. Was dazu führt, dass ein Ponzi-System auseinander fällt, ist, dass Anleger, die später in das System eintreten, weder ihr Geld noch ihre Kapitalrendite erhalten, da es zur Bezahlung derjenigen verwendet wurde, die in einem frühen Stadium in das System eintreten.

Das FBI schlägt folgende Tipps vor, um Ponzi-Programme zu vermeiden:
o Gehen Sie wie bei allen Anlagen bei der Auswahl der Anlagen und der Personen, bei denen Sie investieren, mit der gebotenen Sorgfalt vor.
o Stellen Sie sicher, dass Sie die Investition vollständig verstanden haben, bevor Sie Ihr Geld investieren.

Die SEC untersucht das jüngste und verheerendste Ponzi-Programm. Es handelt sich um einen bekannten und angesehenen Finanzguru, Bernard Madoff. Aufgrund seines Wissens und seines Rufs vertrauten wohlhabende Personen ihr Geld seiner Firma an und jetzt scheinen mehr als 50 Milliarden Dollar weg zu sein!

Das FBI gab an, dass Madoff am 10. Dezember 2008 die leitenden Angestellten im Wesentlichen darüber informiert habe, dass sein Anlageberatungsgeschäft ein Betrug sei. Laut FBI gab Madoff an, dass er "fertig" sei, dass er "absolut nichts" habe, dass "alles nur eine große Lüge ist" und dass es "im Grunde genommen ein riesiges Ponzi-Schema" sei. Laut FBI, Madoff Madoff gab an, dass das Geschäft seit Jahren zahlungsunfähig sei. Madoff gab außerdem an, dass er die Verluste aus diesem Betrug auf mindestens etwa 50 Milliarden US-Dollar geschätzt habe. Madoff informierte die leitenden Angestellten darüber, dass er dies in etwa einer Woche vorhatte Er gab sich den Behörden hin, aber bevor er das tat, hatte er noch ungefähr 200-300 Millionen Dollar übrig, und er plante, dieses Geld zu verwenden, um Zahlungen an bestimmte ausgewählte Mitarbeiter, Familienmitglieder und Freunde zu leisten.

Erneut hat der Beruf des Buchhalters dank der für die Prüfung des Jahresabschlusses von Madoff zuständigen Firma einen schlechten Ruf erlangt. Es bleibt die Frage, ob dieses Debakel hätte verhindert werden können, wenn die externen Prüfer in den finanziellen und nicht finanziellen Informationen von Madoff rote Fahnen bei Betrugsindikatoren festgestellt hätten.

Die SEC stellt die Frage, wie dieses System unentdeckt bleiben könnte. Nach Angaben der SEC deuten die bisherigen Fortschritte darauf hin, dass Madoff mehrere Bücher und falsche Dokumente aufbewahrt und Anlegern und Aufsichtsbehörden falsche Informationen über seine Beratungstätigkeit zur Verfügung gestellt hat.

Forensische Buchhalter, die sich dieser roten Fahnen bewusst sind und über die erforderlichen Fähigkeiten und Schulungen verfügen, könnten Betrugssymptome präventiv entdeckt haben. Jetzt arbeiten sie jedoch mit der Securities and Exchange Commission zusammen, um herauszufinden, was wirklich in diesem beispiellosen Ponzi-Programm geschehen ist .

Video-Anleitungen: The Entire Globalist System is Falling Apart – Harley Schlanger (GERMAN SUBTITLES) (Kann 2024).