Sexsklaverei und ihre Verbindung zur Geldwäsche

• Kann 2, 2024

Forensische Buchhalter sehen über Buchhaltungsunterlagen hinaus.

Ich wünschte, ich hätte gewusst, was ich jetzt über Geldwäsche und andere Wirtschaftsverbrechen weiß. In den frühen 90er Jahren rekrutierten Mitglieder eines internationalen Rings junge Frauen aus Lateinamerika und lockten sie mit einer prosperierenden Zukunft an und versprachen ihnen, ihnen bei der Arbeitssuche im Ausland zu helfen. Ich sah die drei Seiten der Medaille: die ausgebeuteten Frauen, die gierige und betrügerische Personalvermittlerin, die ihnen die Idee verkaufte, dass sie in Europa Kontakte zu Agenturen von Models hatte, und eine Bank, die den Erlös aus solch schrecklichen Verbrechen erhielt.

Eine Frau entkam der Prostitutionssklaverei, der sie ausgesetzt war, und half der Polizei beim Abbau eines solchen Plans. Ein Happy End, das vielen Sexsklaven fremd ist, die in der Dunkelheit bleiben und auf die Gelegenheit warten, ihre Freiheit wiederzugewinnen.

Für iAbolish bedeutet „SEX SLAVERY, dass Frauen und Kinder zur Prostitution gezwungen werden. Viele werden von falschen Angeboten für einen guten Job angelockt und dann geschlagen und gezwungen, in Bordellen zu arbeiten. Einige Frauen werden von ihren eigenen Ehemännern, Vätern und Brüdern gezwungen, Geld für die Männer in der Familie zu verdienen, um lokale Geldverleiher zurückzuzahlen. In anderen Fällen zahlen die Opfer Zehntausende von Dollar, um in ein anderes Land zu gelangen, und werden dann zur Prostitution gezwungen, um ihre eigenen Schulden zu begleichen. Frauen oder Mädchen können eindeutig aus ihren Heimatländern entführt werden. Schätzungsweise zwei Millionen Frauen und Kinder werden jedes Jahr weltweit in die Sexsklaverei verkauft. “

Das US-Außenministerium warnt vor dieser Art von Betrug. Darin heißt es: "Betrug ist die falsche Darstellung einer Tatsache durch irreführende Aussagen oder Anschuldigungen oder die Vorlage falscher Unterlagen."

Das Gesetz zum Schutz von Opfern des Menschenhandels von 2000 (TVPA) definiert den Menschenhandel als: „Rekrutierung, Unterbringung, Beförderung, Bereitstellung oder Erlangung einer Person für Arbeit oder Dienstleistungen durch Anwendung von Gewalt, Betrug oder Zwang zum Zwecke der Unterwerfung unter unfreiwillige Knechtschaft, Pfingstrose, Schuldknechtschaft oder Sklaverei. “

Einige Hinweise, die ein mögliches Opfer des Menschenhandels identifizieren könnten:

O Begleitet von einer kontrollierenden Person oder einem Chef; nicht im eigenen Namen sprechen;
O Mangel an Kontrolle über persönlichen Zeitplan, Geld, ID, Reisedokumente;
O Transport zur oder von der Arbeit; lebt und arbeitet am selben Ort;
O Schulden gegenüber Arbeitgeber / Besatzungsleiter; Unfähigkeit, den Job zu verlassen;
O Blutergüsse, Depressionen, Angst, übermäßig unterwürfig.

Link zur Geldwäsche

Geldwäsche ist jede Handlung oder jeder Versuch, die Quelle von Geld oder Vermögenswerten zu verschleiern, die aus kriminellen Aktivitäten stammen. Es kann sich um den Erlös einer Vielzahl von kriminellen Aktivitäten handeln, die hohe Gewinne erzielen.

• Illegale Waffenverkäufe
• Schmuggel
• Drogenhandel
• Menschenhandel
• Illegale Einwanderung
• Unterschlagung
• Insiderhandel
• Bestechung
• Computerbetrugsprogramme

Nach Angaben des US-Außenministeriums kosten der internationale Handel mit Frauen und Kindern, der Schmuggel von Migranten und Schmuggelware, Geldwäsche, Internetkriminalität, Diebstahl von Rechten des geistigen Eigentums, Fahrzeugdiebstahl, öffentliche Korruption, Umweltverbrechen und der Handel mit Kleinwaffen die US-Steuerzahler und Unternehmen Milliarden von Dollar pro Jahr. Einige Experten schätzen, dass die Nicht-Drogenkriminalität die Hälfte der geschätzten 750 Milliarden US-Dollar ausmacht! von Geldwäsche jedes Jahr in den Vereinigten Staaten. Das US-Außenministerium bekräftigt: „Die Ereignisse vom 11. September und ihre Folgen unterstreichen die engen Verbindungen und Überschneidungen zwischen internationalen Terroristen, Drogenhändlern und transnationalen Kriminellen. Alle drei Gruppen suchen nach schwachen Staaten mit schwachen Justizsystemen, deren Regierungen sie korrumpieren oder sogar dominieren können. Solche Gruppen gefährden Frieden und Freiheit, untergraben die Rechtsstaatlichkeit, bedrohen die lokale und regionale Stabilität und bedrohen die Vereinigten Staaten und ihre Freunde und Verbündeten. “

Der Artikel „Geldwäsche, Waffengewalt, Sexsklaverei“ fragt, ob Zypern zu einer Steueroase wird. Es betrachtet den Zusammenhang zwischen Gewalt und Geld. Laut dem Artikel hat Zypern einen florierenden Sexhandel, der Frauen aus ehemaligen Sowjetstaaten anzieht, was diese Behauptung mit einem Fall rechtfertigt, in dem ein zyprischer Einwanderungsbeauftragter Berichten zufolge 20 Monate lang inhaftiert war, nachdem er für schuldig befunden worden war, Bestechungsgelder für die Erteilung von Arbeitserlaubnissen angenommen zu haben ausländische Frauen arbeiten im Kabarett. Laut seinem Autor, Bis 2003 kamen rund 2.000 Frauen pro Jahr nach Zypern, um in diesen Clubs zu arbeiten, oft unter Zwang, und trugen dazu bei, Prostitutionseinnahmen in Höhe von 70 Millionen US-Dollar pro Jahr zu erzielen plus Gebühren für Zuhälter, die in den Heimatländern der Frauen arbeiten und den Verkehr vermitteln.

Weltweite Initiativen sowie lokale Initiativen und Hilfsprogramme sollen die USA vor solchen Bedrohungen schützen.

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen und Verbrechen UNODC definiert Menschenhandel als "Erwerb von Menschen durch unangemessene Mittel wie Gewalt, Betrug oder Täuschung mit dem Ziel, sie auszunutzen."Der Schmuggel von Migranten umfasst die Beschaffung einer illegalen Einreise einer Person in einen Staat, in dem diese Person nicht Staatsangehöriger oder Einwohner ist, zu finanziellen oder anderen materiellen Zwecken. "

Alle Länder sind diesen Verbrechen ausgesetzt. Die Herausforderung besteht darin, die Kriminellen ins Visier zu nehmen, die verzweifelte Menschen ausbeuten, und Opfer von Menschenhandel und geschmuggelten Migranten zu schützen und zu unterstützen, von denen viele unvorstellbare Schwierigkeiten haben, um ein besseres Leben zu führen.

Die Rolle der forensischen Buchhalter ist weltweit anerkannt. Zum Beispiel hebt die Scottish Crime and Drug Enforcement Agency (SCDEA) die Beiträge forensischer Buchhalter hervor. SCDEA gibt an, dass seine forensische Buchhaltung eine Reihe von Geldwäscheuntersuchungen durchgeführt hat, bei denen erstmals die Möglichkeit genutzt wurde, Beweise für komplexe Prüfpfade zur Unterstützung der Geldwäscheverfolgung gegen schwere Kriminelle zu verwenden.

Geldwäsche ist mit Betrug, Menschenhandel, Unterschlagung und anderen Wirtschaftsverbrechen verbunden. Forensische Buchhalter können einen Unterschied machen, indem sie Strafverfolgungsbehörden und Ermittlern helfen, Gauner vor Gericht zu bringen.

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