Geldwäsche und Menschenhandel

• April 20, 2024

Menschenhandel erzeugt illegale Gewinne und illegalen Wohlstand. Geldwäsche ist der Prozess, durch den schmutziges Geld sauber wird. Forensische Buchhalter spielen eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung illegaler Gelder aus Menschenhandel, indem sie spezielle Untersuchungstechniken anwenden.

Die Geldwäsche wird in drei Schritten entwickelt:

1. Platzierung
2. Schichtung
3. Integration

Während der Vermittlungsphase wird schmutziges Geld aus verschiedenen Quellen wie Drogenhandel, Menschenhandel und -schmuggel, Waffenhandel, Korruption, Betrug usw. in kleine Beträge zerlegt und in das Finanzsystem eingeführt. Finanzinstitute sind Banken, Versicherungsunternehmen, Autohändler, Casinos und andere Unternehmen, wie im Bankgeheimnisgesetz beschrieben.

Die Schichtungsphase findet statt, wenn der Prüfpfad schwer zu verfolgen ist. Da sich das Geld bereits in einem Finanzinstitut befindet, besteht das Ziel in dieser Phase darin, illegale Geldquellen von ihren Eigentümern zu trennen. Geld wird von Konto 314 auf Konto 422 überwiesen. Reiseschecks werden mit Guthaben auf Konto 314 usw. gekauft. Es handelt sich um ein Netz von Transaktionen, das es schwierig macht, sie aufzuspüren. Illegale Gelder werden mit legalen Geldern vermischt.

In der Integrationsphase hatten illegale Gelder das Aussehen von sauberem Geld erreicht. Dieses Geld geht in Form von Investitionen in Immobilien, Kunstwerke und viele Waren und Dienstleistungen auf den Markt zurück.

Da Menschenhandel weltweit ein so lukrativer Markt ist, dass Geld in das Finanzsystem eingeht oder durch Freunde und Verwandte gewaschen wird, wie in einem Fall, der derzeit untersucht wird.

Dies ist die Geschichte eines Mannes, der angeblich fast zwei Jahrzehnte lang einen Menschenhandels- und Prostitutionsring geführt hat. Dieser Täter ging von Stadt zu Stadt und verdiente Hunderttausende von Geld, das er durch Freunde und Verwandte wusch. Laut Polizeiberichten hielt dieser Mann Dutzende von Frauen in "Ställen" eingesperrt, wo sie zum Konsum von Heroin und Kokain veranlasst und geschlagen wurden, wenn sie ihre tägliche Prostitutionsquote von 500 bis 1.000 US-Dollar nicht erfüllten. Wie viele Frauen? Ich weiß es nicht, aber schauen wir uns nur das gewaschene Geld an, wenn diese Fakten bewiesen sind. Nehmen wir noch einmal das untere Ende, 500 US-Dollar pro Tag, 360 Tage in 20 Jahren. Dies bedeutet, dass der Erlös eines einzelnen Opfers in dieser Zeit 3.600.000 USD betragen hätte. Rechnen Sie nach, indem Sie die tatsächliche Anzahl der Opfer berücksichtigen.

Menschen, die Menschenhandel und moderne Sklaverei betreiben, haben viele Einkommensquellen, da sie ihren Opfern Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, um sie in endloser Schuldknechtschaft zu halten. Die Täter erhalten einen Mehrwert, der ihrer Begierde schmeichelt: Viel Geld!

Übersetzen Sie den folgenden Fall in ein monetäres Szenario, obwohl sie anscheinend nicht als Opfer dargestellt werden können. Sie gaben jedoch ihre monatlichen Einnahmen an, die schlussfolgernd auf die Einnahmen angewendet werden können, die die Opfer im Namen ihrer Täter erzielt haben:

In einem Pressebericht heißt es:
„Einige der in diesen Fall verwickelten Opfer arbeiteten freiwillig weiter in den Bordellen, auch nachdem ihre Schulden vollständig zurückgezahlt worden waren. Eine als WS bezeichnete Frau gab beispielsweise an, die Schulden als Kosten für die Möglichkeit zu akzeptieren, nach Australien zu kommen, um Geld zu verdienen. Während ihrer Vertragslaufzeit musste sie zwischen 12.000 und 13.000 USD pro Monat verdienen. Zu diesem Satz bezahlte sie ihre Schulden in drei Monaten. Danach arbeitete sie mit einer Rate von 8.000 USD und dann 2.000 USD pro Monat. Dieses Geld wurde an ihre Familie in Thailand zurückgeschickt. Eine andere Frau, PN, blieb Berichten zufolge ebenfalls nach der Tilgung ihrer Schulden über drei Monate und arbeitete sieben Tage die Woche, um etwa 15.000 bis 17.000 US-Dollar pro Monat zu verdienen. WP, eine dritte Frau, blieb ebenfalls bestehen, nachdem sie ihre Schulden in zwei Monaten und zwanzig Tagen beglichen hatte, und verdiente rund 15.000 US-Dollar pro Monat.8 Es wurde argumentiert, dass alle beteiligten Frauen über die Umstände des Vertrags informiert waren und dass sie Sie haben durch ihre Zeit in Australien weder geistige noch körperliche Schäden erlitten. “

15.000 USD x 12 Monate = 180.000 USD
17.000 USD x 12 Monate = 204.000 USD

Da Prostitution ein Verbrechen ist, waren diese Einnahmen illegal und unterlagen den Geldwäschereivorschriften.

Es bleibt noch viel zu tun. Drei Ps: Schutz, Strafverfolgung und Prävention sind der Schlüssel zur Verfolgung von Geldwäsche und Menschenhandel. Dies ist ein großartiger Ansatz. Das mächtigste P von ihnen ist Prävention. Mein Motto, das sich auf Betrug bezieht, aber für jedes Verbrechen gilt, ist, dass Prävention besser ist als Aufdeckung und / oder Untersuchung. Prävention bedeutet Aufklärung durch Sensibilisierungsprogramme, an denen die gesamte Gemeinschaft beteiligt ist, und eine Öffentlichkeitsarbeit, um gefährdete Ziele gieriger Krimineller wie die in diesem Artikel beschriebenen aufzuklären.

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