Die Punkte verbinden

• April 18, 2024

Die 911 Attacks, Eliot Spitzer und Judge Gross haben einen gemeinsamen Punkt. Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus. Die an den verheerenden 911-Angriffen Beteiligten waren ferner mit Finanztransaktionen verbunden, die rote Fahnen hätten setzen und Ermittlungen auslösen sollen. Das durch die nach September 2001 umgesetzten Maßnahmen geschaffene Bewusstsein verursachte den Skandal, in den Eliot Spitzer verwickelt wurde. Eine Reihe von Transaktionen außerhalb seines normalen Musters lösten rote Fahnen aus, die in einem eingereichten Verdachtsbericht gemeldet wurden, was wiederum dazu führte, dass Spitzer-Verbindungen mit einem Ring der Prostitution und Korruptionsschemata aufgedeckt wurden. Er entwickelte sich von einem klugen und angesehenen Bürger zu einer beschämenden Reihe von Ereignissen, die zumindest eine Lektion darstellten, die viele gelernt hatten. Die Transaktionen auf seinen Bankkonten spiegelten normale Transaktionen wider: Gehaltsabrechnungen, Rechnungszahlungen usw. Dieses Muster wurde abrupt gebrochen, als er Zahlungsanweisungen und Überweisungstransaktionen anforderte, die jeweils unter dem Schwellenwert von 10.000 USD lagen. Der Höhepunkt war die Minute, in der Spitzer die Bankangestellten aufforderte, seinen Namen nicht preiszugeben.

Geldwäsche im Sinne des Prüfungsrates der Federal Financial Institutions in seinem BSA / AML-Prüfungshandbuch ist die kriminelle Praxis, unrechtmäßige Gewinne oder „schmutziges“ Geld durch eine Reihe von Transaktionen zu verarbeiten. Infolgedessen sind die Mittel sauber und erhalten den Anschein von Legalität. Geldwäsche beinhaltet im Allgemeinen nicht in jeder Phase des Waschprozesses eine Währung.

Geldwäsche umfasst grundsätzlich drei unabhängige Schritte:
1, Platzierung: Dies ist die erste und am stärksten gefährdete Phase der Geldwäsche. Ziel ist es, rechtswidrige Einnahmen in das Finanzsystem einzuführen, ohne die Aufmerksamkeit von Finanzinstituten oder Strafverfolgungsbehörden auf sich zu ziehen. Zu den Platzierungstechniken gehört die Strukturierung von Währungseinlagen, um den Meldepflichten zu entgehen, oder die Vermischung von Währungseinlagen legaler und illegaler Unternehmen. Zum Beispiel drei Einzahlungen in Höhe von 2.200, 1.900 und 5.700 US-Dollar

2. Schichtung: Umfasst das Verschieben von Geldern im Finanzsystem. Der Zweck ist, Verwirrung zu stiften und den Papierversuch zu beseitigen. Beispiele sind: Überweisungen für unterschiedliche Beträge, mehrere Konten bei verschiedenen Finanzinstituten usw.

3. Integration: In dieser Phase ist die ultimative Geldwäsche erreicht. Diese Phase wird verwendet, um durch zusätzliche Transaktionen den Anschein von Legalität zu erwecken. Zum Beispiel Immobilientransaktionen, Trusts und andere Vermögenswerte. Der Zweck besteht darin, ein Alibi für die Quelle dieser Mittel zu haben.

Nicht einmal Richter, deren Aufgabe es ist, Gerechtigkeit zu vermitteln, sind außer in die Falle zu tappen, die Geldwäsche darstellt. Hier ist die Abfolge der Ereignisse, die laut dem Federal Bureau of Investigation, FBI, in einem Geldwäsche- und Korruptionsprogramm stattfanden, an dem ein US-Richter beteiligt war.

o Richter GROSS traf einen verdeckten FBI-Agenten, der sich als Händler für gestohlenen Schmuck ausgibt
o Mehrere Sitzungen
o Richter Gross und sein Freund waren sich einig, dass sie Geld waschen und gestohlenen Schmuck verkaufen würden, den der Undercover-Agent zur Verfügung gestellt hatte.
o GROSS stellte den Undercover-Agenten anschließend dem Freeport-Gastronomen vor
o Der Eigentümer schloss sich dem Programm an, um den gestohlenen Schmuckerlös zu waschen, und erklärte sich auch bereit, falsche Rechnungen vorzulegen, um den Anschein zu erwecken, dass der Erlös das Produkt von Catering-Partys war, die im Café by the Sea abgehalten wurden.
o Für den Undercover-Agenten wurden rund 130.000 US-Dollar in bar gewaschen und zwischen fünfzehn und zwanzig Prozent für sich behalten.
o GROSS und GRUTTADAURIA haben jeweils angeblich gestohlenen Schmuck im Wert von mehr als 280.000 USD verkauft oder vereinbart, der ihnen vom Undercover-Agenten zur Verfügung gestellt wurde
(Quelle: Federal Bureau of Investigation, FBI)

Die ganze Welt wurde durch die Auswirkungen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungstransaktionen erschüttert. Terrorfinanzierungstransaktionen beinhalten sowohl rechtswidrige als auch legitime Quellen. Zu den rechtswidrigen Aktivitäten zählen Erpressung, Entführung und Drogenhandel. Die missbräuchliche Verwendung von gemeinnützigen Organisationen ist ebenfalls weit verbreitet.

Folgen Sie dem Geld ist der Schlüssel. Finanztransaktionen zeigen mehr als nur die wirtschaftliche Situation einer Organisation. Forensische Buchhalter verbinden die Punkte.

Video-Anleitungen: 9 Punkte mit 4 Linien verbinden (April 2024).